El verano, temporada alta para los cibercriminales

¿Tienen los ciberdelincuentes vacaciones de verano? ¿Puente del 15 de agosto? ¿Sufren la operación salida? No: los ciberdelincuentes son, como los trabajadores del sector turístico, de los que en verano no cierran el chiringuito y se esfuerzan en hacer caja. Claro que ellos, a diferencia de la hostelería, lo hacen por la vía de lo irregular.
En verano, los usuarios tienen más tiempo para perder en internet, según explican desde ESET en su informe sobre el mes de julio, por lo que los ciberdelincuentes redoblan y adaptan a estas fechas sus ofensivas. Más tiempo en redes sociales, juegos online y en la red en líneas generales… más malware y más cebos para hacer que el internauta más inocente se lo descargue.
En el mes de julio, los cibercriminales echaron mano de los hechos noticiosos que estaban teniendo más repercusión. La muerte de Amy Winehouse y la tragedia noruega se convirtieron en los reclamos más usados de los cacos de la red, así como Google + que al poco de su nacimiento ya ha heredado las prácticas de spam que los cibermalos ya usan en Twitter y Facebook.

¿Por qué los criminales prefieren los billetes de 500 euros?

Fuente: BBC Mundo.

Las autoridades británicas anunciaron que la actividad comercial con billetes de 500 euros había sido secretamente detenida desde hace un mes debido a una investigación que evidenciara que la moneda ayudaba a propagar el crimen organizado.

En algunos países europeos los billetes de 500 euros son conocidos como "Bin Ladens", pues todos saben que existen aunque pocos los han visto, pero la excepción a esta regla parecen ser los criminales.
Según la investigación realizada en el Reino Unido, de 10 de estas notas, 9 están en manos de los delincuentes.
La moneda británica, la libra esterlina, no tiene billetes mayores al de 50 libras, y por eso transacciones ilícitas como el lavado de dinero se hacen en euros.
El billete, que aún está en uso legal, ocupa menos espacio que otras monedas extranjeras, haciéndolo más fácil para ser contrabandeado entre fronteras.
La policía advirtió que ahora pasará a inspeccionar lo que ocurre con las notas de 200 euros.

Fachada

Tras ocho meses de rigurosos análisis sobre la compra - venta de dinero en el Reino Unido, la Agencia contra el Crimen Organizado (SOCA por sus siglas en inglés) estableció que el billete de 500 euros estaba en el corazón del lavado de dinero. La razón es simple: es más fácil de transportar.
Si una banda de narcotraficantes recauda por concepto de sus ventas en la calle hasta un millón de libras esterlinas en notas de 20, el monto total pesaría más de 50 kilogramos, similar a 50 bolsas de azúcar. El equivalente en billetes de 500 euros tendría un peso de 2 kilogramos.
Convertirlo se vuelve sencillo. Los que se dedican al lavado de dinero crean "compañías de fachada", compran de los bancos oficiales las notas de 500 euros, y luego hacen desaparecer los envíos de limpios, nuevos y pequeños billetes.
Pero, ¿cómo los investigadores descubrieron que el mercado de los billetes de 500 euros estaba siendo manejado por los carteles de drogas y no por turistas honestos u hombres de negocios?
Ian Cruxton, vicedirector y jefe de las investigaciones criminales de SOCA, dijo que habían rastreado el movimiento del papel moneda por el valor de 500 euros y notaron algo extraño.
Una casa de cambio que operaba sin licencia, y que ni siquiera estaba identificada con algún letrero, le pedía a los bancos mayoristas que le suministrara con unos cuatro millones de euros al año.
Ese pedido era mayor que todo el dinero en la moneda común europea vendido a turistas en unos 12.500 puntos de cambio en todo el país.

"El billete de elección"

"Existe un gran número de evidencias para reconocer que los billetes de altas denominaciones son un medio importante para reducir grandes cantidades de efectivo," comentó Ian Cruxton, de Soca.
"El de 500 euros es el de elección entre las bandas de delincuentes del Reino Unido", señaló el investigador pero agregó que en otras partes de Europa y Norteamérica se repiten fenómenos similares.
En el año 2000, un billete igualmente de alto valor, el de $1.000 dólares canadienses, fue eliminado tras la advertencia de fuerzas policiales.
La nota de 500 euros nació en 2002 y en estos años también ha estado en la mira de las autoridades italianas por su utilización por parte de la mafia italiana y también por su uso para fraudes fiscales.
Si se sigue el curso del dinero, se descubre también que grandes cantidades de estas monedas alto valor terminan en manos de los carteles de la droga del continente latinoamericano.
Y ante la pregunta de si prohibir la venta del billete de 500 en el Reino Unido tendrá algún efecto para controlar el crimen, Ian Cruxton de SOCA, responde:
"Al menos ahora les será más difícil transportar grandes cantidades de efectivo".

¿No hay criminales en Holanda?

Fuente: Radio Neverland Wereldomroep.

Por primera vez en 25 años Holanda reducirá en número de celdas penitenciarias. Actualmente 4.000 celdas se encuentran vacías. Durante los últimos años fueron clausurados o sometidos a una reducción cuatro centros penitenciarios. El hecho se debe a que cada vez hay menos reclusos y a que aumentan las condenas a realizar trabajos comunitarios o de índole social.

En los años 90 ocurría todo lo contrario. La falta de celdas era de tal magnitud que aquellas personas que cometían un pequeño delito común eran a veces enviadas a casa. En aquellos entonces, el listón estaba fijado en el contrabando de apróximadamente un kilo de cocaína, por lo que en la mayoría de los casos los camellos detenidos en el aeropuerto internacional de Schiphol, en Ámsterdam, no entraba en la cárcel, incluso aunque ese delito está castigado con un máximo de cuatro años de reclusión.

Este hecho motivó que se contruyeran celdas con toda rapidez. En el 2006 había en Holanda un total de 109,1 celdas por 100 mil habitantes, sin incluir los centros de detención y los de refugiados. Esa cifra suponía cuatro veces más que la existente a mediados de los años ochenta. En el 2004 se puso fin al tabú de dos reclusos por celda. Holanda se convirtió en uno de los países europeos con el más alto índice de comunidad reclusa con respecto al total de población.

Disminuye el número de presos
De un informe elaborado por el Servicio de Instituciones de Justicia se desprende que, entetanto, la situación ha cambiado totalmente: Ahora hay desocupación de celdas y el total de reclusos ha disminuido un 20 por ciento.

Sin embargo, el parlamentario del VVD y ex fiscal Fred Teeven, considera que el cierre de las celdas y cárceles es negativo. Según Teeven, la reducción del número de detenidos no significa que Holanda sea ahora más segura.

"Si hablamos de delitos comunes como el robo sí podemos hablar de disminución en los últimos dos años, pero no en lo que respecta a delitos de violencia como maltrato y destrozo, ahí precisamente se registra un aumento·", afirma Teeven.

Delitos graves
El parlamentario añade que la disminución de población penitenciaria se debe, principalmente, a la modificación a que fue sometida la ley en el año 2001. En esa ocasión las condenas a trabajos comunitarios obtuvieron el mismo valor jurídico que las de cárcel.

El servicio asistencial para la reinserción social en Holanda está definido como "trabajo válido no retribuido" y/o entrenamiento para a originar un cambio de conducta. Hasta el año 2001 los presos tenían personalmente que solicitar la conmutación de cárcel por este tipo de tareas y solamente aquellos que hubieran cometido un delito menor. Actualmente no existe ninguna clase de limitación en el tipo de delitos para aplicar tareas comunitarias. Solamente varía la cantidad de horas a las que son condenados los delincuentes: 480 horas es la máxima condena. Esas 480 horas equivalen a ocho meses de privación de libertad.

Otro objetivo
Fred Teeven es contrario a esta evolución. "El servicio asistencial tenía como objetivo su aplicación únicamente a los delitos simples. Se puede decir que los criminales no cambian su conducta por el mero hecho de estar en la cárcel pero tampoco mejoran con las tareas sociales".

Recientemente el ministro de Justicia, Hirsch Ballin, ha agudizado el criterio que maneja el Ministerio Fiscal en la solicitud de tareas comunitarias. Ballin tomó la decisión tras un cuestionamiento en el Parlameto a raíz de cierta intranquilidad suscitada por condenas a trabajos comunitarios dictadas en casos de delitos por violencia y de índole sexual.

Según Teeven, la intervención del ministro no es del todo efectiva ya que el juez continúa teniendo en sus manos la decisión final, incluso aunque el Ministerio Fiscal no lo pida. "Tendremos que cambiar este apartado de la ley", afirma.

Término medio
El parlamentario espera que en el futuro los delitos de violencia sean castigados en combinación: condicional e incondicional. No obstante, añade, tiene que existir la capacidad. "Es cierto que el disponer de celdas vacías cuesta dinero pero si cerramos las cárceles y en unos años aumenta la comunidad reclusa, entonces necesitaremos esas celdas".

También el Servicio de Intituciones de Justicia subraya que tiene que haber un término medio por lo que el total de las 4.000 celdas no será clausurado.